O produkcie

CheckLists FinAP® konsoliduje i analizuje dane z następujących rejestrów informacji:

• REJESTR „NARODOWYCH OSÓB PUBLICZNYCH” – zawiera informacje o krajowych osobach publicznych, członkach rodzin osób publicznych oraz osobach z nimi powiązanych.
• REJESTR „MIĘDZYNARODOWYCH OSÓB PUBLICZNYCH” – zawiera informacje o osobach pełniących lub pełniących ważne funkcje publiczne w organizacjach międzynarodowych i międzyrządowych, członkach międzynarodowych zgromadzeń parlamentarnych, sędziach sądów międzynarodowych.
• REJESTR „ZAGRANICZNYCH OSÓB PUBLICZNYCH” – zawiera informacje o osobach pełniących lub pełniących ważne funkcje publiczne w państwach obcych.
• REJESTR „SANKCJE” – Informacje: Państwowa Służba Monitoringu Finansowego Ukrainy – lista osób związanych z prowadzeniem działalności terrorystycznej lub wobec których zastosowano sankcje międzynarodowe; Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy – lista osób objętych jej decyzjami o zastosowaniu osobistych specjalnych środków ekonomicznych i innych środków ograniczających (sankcji) zgodnie z Ustawą Ukrainy „O sankcjach”; organizacje międzynarodowe – listy osób objętych sankcjami sporządzone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i Unię Europejską; Państwa zagraniczne znajdujące się na listach osób objętych sankcjami (Australia, Azerbejdżan, Argentyna, Belgia, Bułgaria, Wielka Brytania, Gruzja, Izrael, Indie, Kazachstan, Kanada, Katar, Kirgistan, Łotwa, Litwa, Malezja, Mołdawia, Nigeria, Holandia, Nowa Zelandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Republika Południowej Afryki, Polska, Singapur, USA, Francja, Czechy, Szwajcaria, Japonia).
• REJESTR „SKRADZIONE, ZGUBIONE, ZNIEWAŻONE DOKUMENTY” – zawiera informacje o skradzionych, zgubionych i nieważnych paszportach obywateli Ukrainy (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Państwowa Służba Migracyjna Ukrainy).
• REJESTR „REJESTR OSÓB PRAWNYCH I OSÓB SAMODZIELNYCH” – zawiera informacje o podmiotach gospodarczych i przedsiębiorcach indywidualnych.
• Rejestr „Zmiany danych rejestrowych podmiotów prawnych” – zawiera informacje o zmianach danych rejestrowych podmiotów prawnych od 2017 roku.
• Rejestr „Dłużnicy” – zawiera informacje z Jednolitego Rejestru Dłużników Ministerstwa Sprawiedliwości.
• Rejestr „Sprawy sądowe” – zawiera informacje z rejestrów orzeczeń sądowych i rozpraw sądowych.
• Rejestr „POSTĘPOWANIA egzekucyjne” – zawiera informacje o toczącym się i aktualnym stanie postępowania egzekucyjnego.
• Rejestr „Podatnicy nierezydenci” – zawiera informacje o podmiotach prawnych w rejestrze podatników nierezydujących.
• Rejestr „Notariusze” – zawiera informacje z Państwowego Rejestru Notariuszy.
• Rejestr „Bankruci” – zawiera informacje z Państwowego Rejestru Bankructw.
• REJESTR „OSÓB POSZUKIWANYCH” – zawiera listę osób poszukiwanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy i Interpol.
• REJESTR „PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE” – zawiera informacje z rejestru osób, które popełniły przestępstwa korupcyjne lub związane z korupcją (NACP).
• REJESTR „SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA” – zawiera informacje o sprawozdawczości finansowej instytucji od 2020 r. oraz o dynamice kluczowych wskaźników finansowych. Format udostępniania danych: zasób internetowy.
• REJESTR „OKUPUJĄCY” – monitoring osób biorących udział w zbrojnej agresji.
• REJESTR „ZDRAJCY” – zawiera informacje o zdrajcach i kolaborantach (CHESNO).

Korzystając z tych danych wyszukiwania możesz zawsze sprawdzić:

1. Klienci/kontrahenci należący do krajowych i zagranicznych osobistości publicznych lub osób z nimi powiązanych
2. wpis na listy osób powiązanych z działalnością terrorystyczną lub objętych sankcjami międzynarodowymi (listy sankcyjne/listy terrorystów)
3. brak dokumentów dostarczonych przez klienta/kontrahenta w bazie danych dokumentów utraconych
4. uwierzytelnienie danych klienta dotyczących relacji z podmiotami gospodarczymi, w których klient/kontrahent jest beneficjentem rzeczywistym, założycielem (uczestnikiem) lub zarządcą
5. zmiany w Jednolitym Państwowym Rejestrze Podmiotów Prawnych dotyczące Twoich klientów